Підрозділ Мінфіну США запровадив санкції проти мережі, що фінансувала ракетні програми КНДР.
Про це розповідає UBB
До списку увійшли деякі громадяни РФ, КНДР та Китаю.
В результаті OFAC заморозило активи учасників шахрайської схеми з криптовалютами.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Мінфіні США оголосило про введення санкцій проти ряду громадян Північної Кореї, росії та Китаю. Вказані особи були залучені до шахрайської схеми, пов’язаної з IT-працівниками, яка координується урядом КНДР та має на меті фінансування програм створення зброї масового ураження та балістичних ракет.
Нові санкції доповнюють раніше введені обмеження, що включають компанію Chinyong Information Technology Cooperation Company та її мережу. Розслідування виявило, що російський громадянин Віталій Андрєєв брав участь у фінансових транзакціях для компанії Chinyong, зокрема разом із консульським співробітником КНДР Кім Ун Суном здійснив операції з конвертації криптовалют на суму близько $600 000 у долари США.
Китайська компанія Shenyang Geumpungri з 2021 року заробила понад $1 млн для Chinyong і Sinjin, виконуючи роль прикриття для делегацій IT-працівників із Північної Кореї.
«Режим Північної Кореї продовжує атакувати американські компанії через шахрайські схеми з його закордонними IT-працівниками, які крадуть дані та вимагають викуп. Адміністрація президента Трампа налаштована захищати американців від цих схем та притягати винних до відповідальності», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Герлі.
OFAC також зазначило, що північнокорейські IT-команди використовують фальшиві документи, украдені особистості та вигадані профілі для проникнення в легальні компанії у США та союзних країнах. За оцінками американських властей, зароблені ними кошти приносять режиму сотні мільйонів доларів.
Згідно з дослідженням Microsoft, зловмисники з КНДР вкрали мільярди доларів у криптовалюті, представляючись IT-спеціалістами, рекрутерами та венчурними капіталістами.
Усі активи осіб та компаній, що підпадають під санкції, будуть заморожені в США або під контролем американських осіб. Американським громадянам та компаніям заборонено будь-які операції з ними.
OFAC попередило, що за порушення санкцій можуть бути накладені цивільні чи кримінальні штрафи, а іноземні банки ризикують підпадати під вторинні санкції за співпрацю з підсанкційними структурами.
Раніше під санкціями OFAC опинились хостинг-провайдер з росії Aeza Group, а також Garantex, Grinex та ряд пов’язаних з ними контрагентів.
На тлі загрози з боку хакерів з Північної Кореї CEO Coinbase Браян Армстронг заявив про зміни в політиці віддаленої роботи, зокрема про обов’язкову очну орієнтацію для нових співробітників.