Служба безпеки України (СБУ) спільно з Офісом генерального прокурора розпочала розслідування щодо ймовірного шахрайського заволодіння понад 100 мільйонами гривень. Про це повідомила СБУ 1 травня.
Про це розповідає UBB
Розслідування виявило нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного з найбільших банків країни. За інформацією слідства, у 2014 році він та особи, які з ним пов’язані, незаконно заволоділи більше ніж 100 мільйонами гривень, що належали фінансовій установі, яка була під їх контролем.
Схема, за якою діяли підозрювані, полягала у виведенні кредитних ресурсів, а подальший рух коштів маскувався під законні фінансові операції. Згідно з матеріалами справи, підприємства, які контролювалися підозрюваними, отримували кредити від банку без належного забезпечення та реальної мети використання. Далі ці активи проходили через мережу юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.
«Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років», – заявляє служба.
Внаслідок цих дій банк зазнав збитків на суму понад 100 мільйонів гривень. Служба безпеки України також розслідує, що джерелом цих коштів були кредитні ресурси, які використовувалися через мережу підконтрольних компаній.
Обвинувачення встановило, що частина цих активів врешті-решт опинилася на рахунках організаторів злочинної схеми, маскуючи їх під виконання договорів. Зокрема, в грудні 2014 року на рахунок підозрюваного надійшли сотні мільйонів гривень від його підприємства.
Правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, однак обставини вказують на колишнього бенефіціарного власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського, який наразі перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей. Його арешт пов’язаний із привласненням коштів, які протягом 2013–2020 років виводились за кордон через інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Служба безпеки України також повідомила про нові факти злочинної діяльності Коломойського, включаючи додаткову підозру за трьома статтями, що стосуються незаконних дій з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
У травні 2024 року Коломойському висунули підозру в організації замовного вбивства директора юридичної компанії у 2003 році, що загрожує йому довічним ув’язненням. За версією слідства, він замовив убивство через невиконання вимог щодо анулювання рішень акціонерів підприємства «Дніпроспецсталь». Бізнесмен заперечує свою причетність до цього злочину.
Досудове розслідування триває.