У сенаті США розпочали розслідування криптопроєктів, пов’язаних із колишнім президентом Дональдом Трампом. Демократи ініціювали цю процедуру, щоб дослідити можливі етичні порушення, конфлікти інтересів та інші неправомірні дії у криптовалютній діяльності, пов’язаній з Трампом.
Про це розповідає UBB
Деталі розслідування та залучені компанії
Очільник Постійного підкомітету з розслідувань (PSI) сенатор Річард Блюменталь надіслав офіційні листи керівникам кількох компаній, які мають відношення до криптопроєктів із ім’ям Трампа. Зокрема, він вимагає надати фінансову звітність та відповіді на низку запитань щодо структури цих компаній, їхньої участі у криптосхемах та залучення іноземних інвесторів.
- Fight Fight Fight LLC — компанія, що випустила мемкоїн TRUMP;
- CIC Digital LLC — співучасник TRUMP та емітент NFT Трампа;
- Celebration Cards LLC — ще один проєкт із NFT Трампа;
- DTTM Operations LLC — керує правами інтелектуальної власності Трампа;
- World Liberty Financial (WLFI) та пов’язані з нею фірми.
У розслідуванні йдеться про можливі порушення етичних норм, зв’язки з іноземними інвесторами та участь у схемах «плати — отримай доступ до президента». В офіційних листах повідомляється, що «PSI проводить попереднє розслідування щодо можливих конфліктів інтересів та порушень законодавства у криптодіяльності президента Трампа та фінансових операцій компаній, пов’язаних із ним».
Мета та актуальність розслідування
Сенатор Блюменталь поцікавився, як компанії ідентифікують або блокують іноземні інвестиції, яку частку прибутку отримали та чи допускаються до участі особи під слідством або у розшуку. Він також вимагає надати фінансові документи щодо інвестиційних структур та допоміжних схем.
Це розслідування набуло особливої актуальності на тлі повідомлень про можливу угоду на $2 мільярди між інвестиційним фондом MGX із Абу-Дабі та біржею Binance, у якій стейблкоїн USD1, пов’язаний із брендом Трампа, має відіграти ключову роль. Про це заявив син Трампа, Ерік Трамп, під час конференції TOKEN2049 у Дубаї.
Незважаючи на серйозність звинувачень, у демократів є обмежені повноваження, адже вони — меншість у сенаті і не можуть самостійно видавати повістки без підтримки республіканського голови підкомісії, сенатора Рона Джонсона.
«PSI проводить попереднє розслідування щодо можливих конфліктів інтересів та порушень законодавства в рамках криптодіяльності президента Трампа та фінансових операцій компаній з іноземними особами, урядами та криптофірмами»
У відповідь на ці скандали сенатор-демократ Кріс Мерфі запропонував законопроєкт MEME, який заборонить президенту та членам Конгресу випускати мемкоїни або інші фінансові активи. Водночас, представник штату Каліфорнія від Демократичної партії Сем Ліккардо розробив такий законопроєкт ще наприкінці лютого 2025 року — Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act.
Крім того, сенаторки Елізабет Воррен та Максін Вотерс разом з іншими демократами звернулися до Комісії з цінних паперів і бірж США з вимогою надати інформацію про зв’язки Трампа з крипто-проєктом WLFI, а також відкликали підтримку іншого законопроєкту щодо стейблкоїнів через його неоднозначність та можливі зв’язки з Трампом.
Раніше повідомлялось, що президент США має намір отримати мільйони доларів за рахунок криптовалютних схем.