Європейська комісія включила Росію до списку «країн високого ризику» через стратегічні недоліки в боротьбі з легалізацією доходів та фінансуванням тероризму. Про це повідомила пресслужба 3 грудня.
Про це розповідає UBB
Як зазначає Єврокомісія, в липні цього року було ухвалено Делегований регламент, який зобов’язує завершити огляд третіх країн, які не входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), але членство яких призупинено. Метою цього огляду є оцінка доцільності внесення змін до списку ЄС у сфері протидії відмиванню коштів до кінця 2025 року.
Оскільки Росія підпадає під цей регламент, комісія провела технічну оцінку, використовуючи чітко визначені методології та враховуючи дані з публічних джерел, а також інформацію, отриману від компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх дій.
«Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику», – йдеться в повідомленні.
Усі суб’єкти Євросоюзу, на яких поширюється дія системи боротьби з відмиванням грошей, зобов’язані проявляти підвищену обачність у стосунках з країнами, що потрапили до цього списку.
Делегований регламент набуде чинності після перевірки та затвердження Європейським парламентом та Радою ЄС протягом місяця, з можливістю продовження терміну ще на один місяць.
Росія була членом Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з 2003 року, але її членство було призупинено після початку повномасштабної війни в 2022 році. У 2024 році організація не внесла рф до чорного списку на прохання України.