Національна поліція України викрила організовану злочинну групу, яка створила фейкові фінансові платформи для громадян Європейського Союзу. За інформацією правоохоронців, ця група організувала кол-центр у Києві, де шахраї телефонували потенційним клієнтам, пропонуючи їм інвестувати в криптовалюти та акції.
Про це розповідає UBB
Серед потерпілих — більше ніж 30 іноземців, з яких п’ятеро втратили 8,2 мільйона гривень, інвестуючи в криптовалюти. Злочинці створили фейкові онлайн-платформи, на яких демонстрували «успішні» результати інвестицій, привертаючи нових учасників обіцянками великих прибутків.
Ключову роль у схемі відігравав кол-центр, який налічував 20 робочих місць. Керівник та двоє помічників організували телефонні переговори з потенційними інвесторами, під час яких менеджери VIP-клієнтів встановлювали спеціальне програмне забезпечення на комп’ютерах жертв. Це дозволяло зловмисникам контролювати комп’ютери клієнтів та демонструвати фіктивні прибутки.
Фінансові надходження переводили на криптогаманці, а потім обналичували через обмінні пункти в Києві. Під час спецоперації було проведено 21 обшук, в тому числі в офісі кол-центру та помешканнях фігурантів. Правоохоронці вилучили понад 1,4 мільйона доларів, більше ніж 5,8 мільйона гривень та 17 тисяч євро, а також техніку та носії інформації, отримані злочинним шляхом.
Справу розслідують за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру, а поліція звернулася до суду з проханням взяти їх під варту. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.
Цей випадок є черговим в ряду викриттів кримінальних схем, пов’язаних із криптовалютами. Наприклад, у травні 2023 року Нацполіція та ФБР ліквідували мережу з дев’яти неліцензованих бірж, що відмивали кошти, а у березні 2024 року затримали групу, яка незаконно переправляла чоловіків за кордон, приймаючи оплату в криптоактивах.